格林精密:董事会决议公告

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-007 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董 事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证 ...