可靠股份:董事会决议公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-026 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人（其中董事金利伟先生、独立董事寿泓先生、肖炜麟先生以通讯 表决方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司 监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为该 报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年 ...