润丰股份:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-078 根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，同意公司接受关 联方山东润源投资有限公司为公司提供担保，预计 2024 年度关联交易金额合计 不超过 700,000.00 万元。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十六次 会议。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事 ...