润丰股份:董事会决议公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-017 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十八次 会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊 润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年年度报 ...