拓新药业:第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-115 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事辞职及选举监事的议案》 公司监事宋建邦先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监 事职务，经公司监事会提名，拟选举王玉燕先生为第四届监事会非职工代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 拓新药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日 ...