华润材料:董事会决议公告

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-005 华润化学材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文及 其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 ...