百诚医药:第三届董事会第十八次会议决议公告

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 28 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中：独立董事胡永洲先生、任成先生 以通讯方式出席、李会林女士因其他安排本次会议请假）。 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-045 杭州百诚医药科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 针对行业发展趋势及当前市场需求，结合公司的业务布局及中长期发展规划， 公司拟在杭州市临平国家级经济技术开发区 KFQ08 单元内投资 78 ...