瑜欣电子:第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于2024年4月20日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4 月11日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事3 人，实际出席会议3人，经参会独立董事推举，独立董事罗楠女士担任本次独立 董事专门会议召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》 经核查，我们认为公司2024年度日常关联交易是公司日常经营活动所需， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价均在公允的交易基础上协商确 定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章 程》中规定的审议程序，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。公司2023年度日 常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异属于正 ...