瑜欣电子:独立董事专门会议工作细则（2024年4月）

第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益， ...