信邦智能:关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-016 广州信邦智能装备股份有限公司 刘儒昞先生已取得交易所颁发的独立董事资格证书。刘儒昞先生的独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提 交公司股东大会审议。 特此公告。 一、独立董事辞任情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事张纯女士的书面辞职报告。张纯女士因个人原因向公司董事会申请辞去 公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 张纯女士原定任期为 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，张纯女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定， 张纯女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 ...