信邦智能:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-013 （二）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第一季度报告》后，一致认为：公司 《2024 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本 ...