嘉戎技术:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-024 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件形式于 2024 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名（其中副董事长王如顺先生、董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先 生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审 ...