锡南科技:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-019 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际现 ...