迈赫股份:关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-052 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司 章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会 议，会议审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章 程>及部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、 完善公司治理结构，公司决定修订以下内控制度，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 股东大会通知应包括以下内容： | 第五十九条 股东大会通知应包括以下内容： | | （一）会议的时间、 ...