联盛化学:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-005 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报 告》《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和 主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表人员列席了会 ...