中汽股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-043 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...