星源卓镁:2023年度董事会工作报告

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工 作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的 各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规 范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出 了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事 会工作情况汇报如下： 一、 2023 年度公司总体经营情况 根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司召开了 6 次董事会。会议在召 集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。具体召开情况如下： 1. 公司于 2023 年 4 月 25 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了 第二届董事会第九次会议，会议通过了：《关于<2022 年年度报告全文及摘要> 的议案》《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度总经理 工作报告>的议案》《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议 ...