协昌科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-050 江苏协昌电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第四 届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式召开。 2、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 3、本次会议经公司半数以上董事共同推举董事顾挺先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举顾挺先生担任公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会会议通过之日起至本届董 ...