思泉新材:关于监事辞职暨补选监事及聘任证券事务代表的公告

关于监事辞职暨补选监事及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选监事的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，关于补选监事事项尚需 提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、监事辞职情况 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-020 广东思泉新材料股份有限公司 传真：0769-81627183 公司监事会于近日收到李鹏先生递交的书面辞职报告，李鹏先生因个人原因 申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，本次辞职后，李 鹏先生不再担任公司及子公司任何职务。李鹏先生的辞职将导致监事会人数低于 法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事前，李鹏先生仍将依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。 李鹏先生作为公司第三届非职工代表监事，原定任期为 2022 年 06 月 24 日 至 2025 年 06 月 ...