港通医疗:董事会决议公告

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-012 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 董事会认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东 高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完 成 2023 年度各项工作。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议 ...