国际复材:内部控制制度

重庆国际复合材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律法规、规章 和规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司 股东的回报。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露 的真实、准确、完整和公平。 （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的建立健全和有效 执行负责，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计 系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内 ...