威马农机:董事会决议公告

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等的相关规定要求，公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符 合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-015 威马农机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过传真 ...