燕麦科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室召开，本次 会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范 性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-027 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会 的董事一致通过。 该议案无需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...