仕佳光子:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-037 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会 议由董事长葛海泉先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召 集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 中国证监会及上海证券交易所等相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司第四届董事会审计委员 ...