北路智控:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

南京北路智控科技股份有限公司 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-54 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 王鹤先生符合相关法律法规对独立董事任职资格的要求，不属于失信联合惩 戒对象。王鹤先生已取得独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事吴楚宇先生提交的书面辞职报告，吴楚宇先生因个人原因申请辞去公司 第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去第二届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、提名委员会委员的相应职务。辞职生效后，吴楚宇先生将从事公司市场规 划相关工作，继续支持公司未来业务发展。 吴楚宇先生原定任期届满日为2026年7月16日，即第二届董事会届满之日。 截至本公告披露日，吴楚宇先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于吴楚宇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《 ...