坤泰股份:董事会决议公告

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-052 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详细内容请见 2024 年 10 月 19 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《重大事项内部报告制度》详细内容请见 2024 年 10 月 19 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的 ...