睿智医药:第五届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-46 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以 书面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。因 拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知 的原因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 经与会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 题，对《警示函》中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，同时根据相关法 律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况， ...