开普检测:董事会决议公告

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-035 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 10 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务 代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超 过人民币 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 1 好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 ...