川宁生物:伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-040 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁 生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》 具体内容详见 2024 年 10 月 22 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司募集资金使用管理 制度》。 （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认真审阅了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》， 认为公司 2024 年第三季度报告的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以 及中国证监会的有关规定，公允反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月至 9 月的 ...