国投智能:第六届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-66 国投智能（厦门）信息股份有限公司 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，全体董事认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合《公 1 / 3 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开 了第六届董事会第三次会议，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件 和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董 事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、 陈少华和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高 ...