新疆天业:新疆天业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

新疆天业股份有限公司 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 10 月 21 日召开九届七次 董事会会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提 名委员会提名并对独立董事候选人进行资格审核，同意提名魏卉女士为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。 新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事刘 嫦女士提交的书面辞职报告。刘嫦女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事 会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员、提名委员会委员职务。刘嫦女士辞职生效后，将不再在公司担任任 何职务。 截至本公告披露日，刘嫦女士未持有公司股份。刘嫦女士的辞职将导致公司独立 董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上 海证券交易所上市公司自 ...