特变电工:特变电工股份有限公司2024年第十一次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司 董事会提名委员会认为： 1、经审查，本次提名的非独立董事候选人不存在《公司法》第 178 条规定 的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中 国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-059 特变电工股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2024 年第十一次临时董事会会议的通知，2024 年 10 月 17 日以通讯表决 方式召开了公司 2024 年第十一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收 到有效表决票 1 ...