正海生物:第四届董事会第五次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-068 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、Qun Dong、宋侃、 赵丽、张超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月 莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024 年第三季度报 告》。 2、关于公司《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意 ...