世纪天鸿:第四届董事会第六次会议决议公告

世纪天鸿教育科技股份有限公司 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-041 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘 任公司高级管理人员的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...