富森美:董事会决议公告

成都富森美家居股份有限公司 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-039 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2024 年 10 月 22 日下午 2:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电话、微信、书面通知 等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席现场会议的董事 7 人。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会审计委员会对 2024 年第三季度报告及财务报表发表审核意见， 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...