天孚通信:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-058 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届 董事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加 会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议 由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会经核查认为，公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：同意 6 票，反对 ...