天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司可持续发展委员会工作细则

第一条 为落实深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称「本公司」）之可持续经营，于董事会下设立可持续 发展委员会，作为本公司环境、社会及公司治理（ESG）工作之推动及监管机构，并对董事会负责。 第二条 为规范本公司可持续发展委员会（以下简称「本委员会」）的组成和职责，规范运营与管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称「公司法」）、《上市公司治理准则》、《深圳天德钰科技股份有 限公司章程》（以下简称「本公司章程」）等相关法令规定，特制定本工作规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会可持续发展委员会设为董事会下属专门机构，本委员会成员由不少于三名董事组成，其中至 少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任，负责主持本委员会工作。 第四条 本委员会成员由董事会决议委任，委员任期与同届董事会任期一致，可持续发展委员会委员任期届 满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。本委员会委员任期届满前，除非出现「公司法」、「本公司章程」或本工作规则 规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 第五条 董事会对可持续发展委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 ...