奥特迅:董事会决议公告

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-066 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事 和高级管理人员，会议于 2024 年 10 月 22 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技 术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十六楼会议室以现场及通讯相 结合的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓 霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事 规则》等有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》； 四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订<董事会审计委员 会工作细则>的议案》； 修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于 2024 年 ...