共同药业:第三届董事会第一次会议决议公告

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会顺利运行， 经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以现场通知形式通知各董事于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，会议采用现场与通讯相结合 的方式进行表决。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、全体高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。会议决议合法有效。 经与会董事一致同意，推举系祖斌先生主持本次会议。 二、董事会会 ...