麦克奥迪:董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年10月修订）

1 （2024年10月修订） 第一条 为适应麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的 发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持 续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略与ESG委员会(以下 简称"战略与ESG委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《麦克 奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 制订本工作细则。 第三条 战略与ESG委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展规划和ESG工作进行 可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与ESG委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定。 第五条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第七条 战略 ...