麦克奥迪:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-029 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件方式发出。本 次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董 事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责。将原《董事会战略委员会工作 细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略 委员会名称和职责调整，其 ...