合富中国:合富中国第二届董事会第十三次会议决议公告

第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-041 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2024 年 10 月 23 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公 司董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李惇先 生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事和部分高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换 ...