港通医疗:第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：陈叙先生、魏勇先生以通讯表决方式出席会议）。 会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-050 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》 董事会同意提名刘煜强先生为 ...