广东宏大:董事会决议公告

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-076 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第八次会议于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记 列席了本次会议。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的 ...