国际复材:第三届董事会第五次会议决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-046 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-048）。 三、备查文件 1.第三届董事会第五次会议决议； 一、会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先 生召集并主持，本次会议应出席的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中付少学、 赵姝以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人 ...