爱美客:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-034号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结 合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2024年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2、审议通过了《关于制定<会 ...