志特新材:关于公司董事会换届选举的公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江西志特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的 议案》，董事会同意提名高渭泉先生、温玲女士、郭凤霞女士、李真先女士、刘 岩先生、翟斌先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张少芳女士、潘文才 先生（会计专业人士）、郭晓红女士为第四届董事会独立董事候 ...