汉威科技:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-035 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议 审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ ...