中泰股份:中泰股份第五届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-060 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2024年10月23日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会 议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通 知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出 席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议 议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报 告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 ...