美利信:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-068 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及书面方式送达全体董事。会议由董事长 余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律法规和 深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经 营情况，董事会保证公司 202 ...